THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12  (V12)

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Mã CK: V12) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm   2013 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 08h00’ (Thứ tư) ngày 27 tháng 03 năm 2013

(Giờ đón tiếp cổ đông dự họp: Bắt đầu từ 07h30’ cùng ngày).

2. Địa điểm tổ chức tại: Hội trường Tầng 1 - Toà nhà chung cư VINACONEX 12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty;

 - Báo cáo của ban Kiểm soát về công tác năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;

 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;

 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012;  Trình phương án quỹ lương   gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013;

 - Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty;

 - Các vấn đề quan trọng khác được thảo luận và thông qua tại Đại hội.

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 28/02/2013

.5.Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận dự họp và nhận tài liệu tại Công ty trước ngày 25/03/2013 (sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00) bằng văn bản (đính kèm) hoặc hòm thư điện tử, điện thoại của Công ty.

Mọi kiến nghị của Quý cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị phản hồi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 25/03/2013

Các giấy tờ cần thiết khi Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD;

(2) Thư mời họp;

(3) Giấy ủy quyền (nếu trường hợp ủy quyền);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thông tin vui lòng liên hệ Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Danh Thắng  -  Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty

Điện thoại: 04.22143721      * Fax: 04. 37875053      *  Email: v12jsc@gmail.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

      Trân trọng !

                                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                                Nguyễn Đình Thiết

                                                                                                                (Đã ký)