V12 thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
THÔNG BÁO
V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Số
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (V12) trân trọng kính mời các Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với thông tin tổ chức như sau:
1. Thời gian họp: 08h00’ (Thứ sáu) ngày 30 tháng 03 năm 2012
(Giờ đón tiếp cổ đông dự họp: Bắt đầu từ 07h30’ cùng ngày).
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 - Nhà HH2-2 (Tòa nhà Vinaconex 9), đường Phạm Hùng, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội.
3.Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2011 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011; Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011;
- Các vấn đề khác có liên quan được thông qua tại đại hội.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 24/02/2012.
5.Đăng ký tham dự đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận dự họp và nhận tài liệu tại Công ty trước ngày 27/03/2012 (sáng từ 8h - 11h30, chiều từ 13h - 17h00) bằng văn bản (đính kèm) hoặc hòm thư điện tử, điện thoại của Công ty.
Mọi kiến nghị của Quý cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình nghị sự đề nghị phản hồi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 26/03/2012.
Các giấy tờ cần thiết khi Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền (nếu trường hợp ủy quyền);
Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thông tin vui lòng liên hệ Công ty như sau:
Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng phòng TC-HC, Thư ký Công ty.
Điện thoại: 04.22143721 * Fax: 04. 37875053 * Email: v12jsc@gmail.com
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.
Công ty CP Xây dựng số 12 trân trọng thông báo !
Tài liệu đính kèm:
Ý kiến bạn đọc
Có : 0 phản hồi
Các tin liên quan
